Kallelse till årsstämma i Velcora Holding AB (publ)
Notice of the Annual General Meeting of the shareholders in Velcora Holding AB (publ)
Aktieägarna i Velcora Holding AB (publ), org. nr 556987-4463, (nedan ” Bolaget ”) kallas härmed till årsstämma den 18 juni 2018 kl. 16:00 i bolagets lokaler på Skyttbrinksvägen 20, 147 39 Tumba.
The shareholders of Velcora Holding AB (publ), reg. no. 556987-4463, (hereinafter the “ Company ”) are hereby invited to the Annual General Meeting to be held on 18 June 2018, at 4 PM in the Company’s premises at Skyttbrinksvägen 20, 147 39 Tumba Sweden.
Anmälan / Registration
Rätt att delta vid årsstämman har aktieägare som är införd i bolagets aktiebok per dagen för stämman och har anmält sitt deltagande senast den 12 juni 2018, helst innan kl. 16:00. Anmälan görs per post till Velcora Holding AB (publ), Box 120, 147 22 Tumba eller per e-post till info@velcora.com. Anmälan ska innehålla namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.
Shareholders who wish to attend the Annual General Meeting must be recorded in the share register on the date of the Annual General Meeting and notify the Company of their intention to attend by no later than June 12, 2018, preferably no later than 4:00 PM. Notice of attendance is made in writing to Velcora Holding AB (publ), Box 120, 147 22 Tumba Sweden or by e-mail info@velcora.com . The notice of attendance shall include name, personal or corporate ID number, address and phone number.
Aktieägares rätt vid stämman får utövas av ett befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original ska medtas till stämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.
A s hareholder's rights at the meeting may be exercised by a proxy empowered by a power of attorney. The power of attorney shall be in writing, dated and signed and must not be older than one year. The original power of attorney must be presented at the meeting. Those representing a legal person must also present a certificate of registration or the similar showing the authorized signatories.
Förslag till dagordning / Proposed agenda
- Stämmans öppnande / Opening of the meeting;
- Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting;
- Upprättande och godkännande av röstlängd / Drawing up and approval of the voting list;
- Godkännande av dagordning / Approval of the agenda;
- Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to adjust the minutes;
- Godkännande av plats för stämma / Approval of place of meeting ;
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the meeting has been duly convened;
- Anförande från verkställande direktören / Information from the Managing Director;
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / Presentation of the annual report and the auditor's report on the annual report and the consolidated annual report and the auditor’s report on the consolidated annual report;
- Beslut om: / Resolutions regarding:
- fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; / adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet;
- dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt / allocation of the Company's result according to the adopted balance sheet; and
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören / discharge from liability for the members of the Board of Directors and the Managing Director;
- Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer/ Resolution regarding the number of members and deputies of the Board of Directors and the number of auditors;
- Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn / Resolution regarding the remuneration for the members of the Board of Directors and the auditor;
- Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisor / Election of members, deputies and Chairman of the Board of Directors and auditor;
- Antagande av ny bolagsordning / Amendment of Articles of Association; and
- Stämmans avslutande / Closing of the meeting.
Förslag till beslut / Proposed resolutions
Punkt 10b / Item 10b
Styrelsen föreslår att bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse.
The board of directors proposes that the result of the company is allocated in accordance with the proposal of the board of directors in the administration report of the annual report.
Punkt 11 / Item 11
En majoritet av aktieägarna har föreslagit att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska bestå av fem ordinarie ledamöter med två suppleanter och att bolaget ska ha en revisor.
A majority of the shareholders have proposed that the board of directors shall consist of five ordinary board members with two deputy board members and that the company shall have one auditor until the time for the next annual shareholders’ meeting.
Punkt 12 / Item 12
En majoritet av aktieägarna har föreslagit att arvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 107 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter. Inget arvode ska utgå till suppleanter.
A majority of the shareholders have proposed that a fee of SEK 300,000 shall be paid to the chairman of the board and that a fee of SEK 107,000 shall be paid to the other ordinary board members. No fees shall be payable to the deputies.
Punkt 13 / Item 13
En majoritet av aktieägarna har, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, föreslagit omval av Patrik Nolåker, Robert Furén, Björn Leidelöf, Tor Olav Seim och Ulrik Smith som ordinarie styrelseledamöter samt omval av Michael Gentili och Göran Wallenius som styrelsesuppleanter. Vidare har en majoritet av aktieägarna föreslagit omval av Patrik Nolåker som styrelseordförande.
A majority of the shareholders have proposed a re-election of Patrik Nolåker, Robert Furén, Björn Leidelöf, Tor Olav Seim and Ulrik Smith as ordinary board members and Michael Gentili and Göran Wallenius as deputy board members for the period until the close of the next annual shareholders’ meeting. A majority of the shareholders have further proposed a re-election of Patrik Nolåker as chairman of the board of directors.
En majoritet av aktieägarna har föreslagit omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor med auktoriserade revisorn Håkan Ohlsson Reising som huvudansvarig för revisionen.
A majority of the shareholders have proposed re-election of the accounting firm (Sw. registrerade revisionsbolaget) KPMG AB as the auditor of the company for the period until the close of the next annual shareholders’ meeting with the authorised public accountant (Sw. auktoriserade revisorn) Håkan Ohlsson Reising as primary responsible for the auditing.
Punkt 14 / Item 14
Styrelsen föreslår en justering i lydelsen i § 14 från “Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller i den ort som anges för sätet under 2 § ovan” till “Bolagsstämma får, utöver den ort som anges för sätet under 2 § ovan, hållas i Stockholms län”. Styrelsens ordförande, den verkställande direktören eller annan person utsedd av styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
The board of directors proposes changes to the wording in § 14 from “Shareholders’ meetings shall be held in Stockholm or the municipality set out in 2 § above” to “Shareholders’ meetings may, in excess of the place for the seat of the board set out in 2 § above, be held in Stockholm county”. The chairman of the board of directors, the managing director or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.
Giltigt beslut enligt punkt 14 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.
For a valid resolution pursuant to item 14, the proposal needs to be supported by shareholders with at least two-thirds of the votes cast as well as two-thirds of all shares represented at the meeting.
Upplysningar på stämman / Information at the Annual General Meeting
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Upon request by any shareholder and where the Board of Directors believes that such may take place without significant harm to the Company, the Board of Directors and the Managing Director should provide information at the Annual General Meeting in respect of any circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda, and any circumstances which may affect the assessment of the Company’s or a subsidiary’s financial position and as regards the Company’s relationship to other group companies.
Antal aktier och röster / Number of shares and votes
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala antalet aktier i Bolaget till 452 625 och antalet röster till 407 625.
At the time of the issuance of this notice, the total number of shares in the Company amounted to 452,625 and the number of votes to 407,625.
Handlingar / Documents
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida www.velcora.com. Kopior av nämnda handlingar skickas även per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.
The financial statements and auditor's report will be available in the Company's offices and at the Company’s website www.velcora.com. Copies of the aforementioned documents will also be sent by post to shareholders who so request and provide their postal addresses.
* * * * * *
Stockholm i maj 2018 / Stockholm in May 2018
Velcora Holding AB (publ)
Styrelsen / The Board of Directors
For further information, please contact:
Peter Schmid, +46 70 878 43 05
Jonatan Forsberg, +46 70 878 43 33
The information was submitted for publication at 10:00 CET on 17 May, 2018.
Attachment
